Общество с ограниченной ответственностью
+7 (499) 258-02-78

Новости отрасли

У жесткого валютного контроля появилась первая жертва

Решение обязать Николая Кузнецова заплатить за валютное нарушение штраф свыше 30 млн руб. в пятницу принял Мосгорсуд, поддержав позицию первой инстанции. История началась три года назад, когда Кузнецов дал распоряжение Транскапиталбанку перевести $616 000 своему отцу в Мособлбанк.

Поскольку сумма была в долларах, то перевод осуществлялся через корреспондентский счет в иностранном банке. По рекомендации сотрудника Транскапиталбанка Кузнецов согласился на Raiffeisenbank, однако Транскапиталбанк перечислил деньги через американское подразделение Standard Chartered, говорится в решении суда первой инстанции. Получить деньги отец Кузнецова так и не смог: банк заблокировал их из-за санкций против Мособлбанка (на тот момент он был «дочкой» «СМП банка» братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов, также подпавшего под санкции).

 

Подробности: Ведомости 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ